Santo Domingo, 1 de octubre de 2025. – La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del Banco Mundial, dirigida a robustecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El programa forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer los mecanismos de vigilancia y alerta temprana, mediante la adopción de un modelo de supervisión basado en riesgos, que supera el enfoque tradicional centrado únicamente en el cumplimiento normativo.
Desarrollo del programa
La asistencia técnica inició en marzo con varias sesiones virtuales y concluyó con una visita presencial a la sede de la SB, realizada del 9 al 11 de septiembre.
Durante las jornadas, participaron los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia, quienes trabajaron junto a expertos del Banco Mundial en la revisión de la regulación local, la metodología aplicada y las herramientas disponibles para mejorar la supervisión.
Participación internacional y nacional
Por parte del Banco Mundial, encabezaron la misión Carolina Rondón, representante residente en República Dominicana; Jean Michel Lobet; Tanjit Sandhu; y la consultora Lisa Florkowski.
El equipo internacional resaltó el compromiso sostenido de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
De su lado, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó el valor de este acompañamiento:
“La asistencia del Banco Mundial contribuye a robustecer nuestras capacidades institucionales y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país”, expresó.
Asimismo, en el marco del programa se desarrolló un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado, en el que se identificaron oportunidades de mejora y colaboración. Participaron actores de los sectores bancario, cambiario y fiduciario, además de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como autoridad coordinadora nacional en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Supervisión financiera más sólida
Con esta iniciativa, la Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso de alinear la supervisión financiera dominicana con los estándares internacionales, fortaleciendo la protección del sistema contra amenazas que puedan afectar su integridad y estabilidad.
