Santo Domingo. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), doctor Leonardo Aguilera, afirmó este jueves que la entidad financiera mantiene medidas rigurosas y controles estrictos para enfrentar los riesgos y amenazas que representa el lavado de activos para el sistema bancario nacional.
Aguilera encabezó la apertura del “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, donde resaltó que Banreservas se mantiene a la vanguardia de los estándares internacionales y las prácticas regionales más rigurosas, con el objetivo de salvaguardar la integridad del sistema financiero.
Compromiso con la gobernanza ética
“Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó Aguilera.
El ejecutivo advirtió que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que amenaza la estabilidad de los sistemas financieros, al tiempo que lo calificó como una de las conductas más complejas y difíciles de detectar en el ámbito bancario.
Estándares internacionales y nuevas amenazas
En su intervención, Aguilera recordó que la República Dominicana está entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Citó estimaciones de la ONU y el GAFI, que calculan que el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares.
Asimismo, advirtió que en 2025 el auge de las criptomonedas ha diversificado los riesgos, lo que ha impulsado innovaciones en los sistemas de detección y en el fortalecimiento de mecanismos de control para evitar que el crimen organizado utilice a los bancos como vehículo de operaciones ilícitas.
Conferencias y participación
Durante el Congreso se dictaron varias ponencias, entre ellas:
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“Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos”, a cargo de Óscar Moratto, director general de Beyond Risk.
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“Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención de lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental”, impartida por Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas.
La actividad reunió a funcionarios públicos, especialistas en regulación y representantes del sector financiero, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la cultura de cumplimiento para enfrentar con mayor eficacia los desafíos actuales.
