La institución reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad, fortaleciendo la supervisión, las sanciones y la capacitación en materia de prevención del lavado de activos.
Santo Domingo.– En ocasión del Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos, conmemorado cada 29 de octubre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destacó su papel activo como ente supervisor y su compromiso con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, subrayando los avances obtenidos en materia de cumplimiento por parte de los sujetos obligados bajo su supervisión.
La institución informó que en el último año ha intensificado las supervisiones temáticas y los monitoreos especializados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente, tales como la designación y registro de oficiales de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la realización de auditorías externas independientes.
Procesos sancionadores en curso
Como parte de este fortalecimiento, la DGII informó que mantiene en curso varios procesos administrativos sancionadores, actualmente en etapas de instrucción, resolución y reconsideración, derivados de incumplimientos detectados durante las inspecciones.
“Estas actuaciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgo, lo que permite focalizar los esfuerzos en aquellos sujetos obligados que presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos”, señala la institución en un comunicado oficial.
La DGII precisó que este enfoque permite optimizar los recursos de supervisión y aplicar las medidas correctivas con mayor efectividad, garantizando así una mayor protección al sistema financiero y económico nacional.
Capacitación y fortalecimiento institucional
Además de las labores de supervisión y control, la DGII ha ampliado su programa educativo “Educar para prevenir el lavado de activos”, orientado a fortalecer las capacidades técnicas y el conocimiento normativo de los sujetos obligados.
Estas jornadas se han realizado de manera presencial en diversas zonas del país, priorizando las áreas donde se ha identificado un crecimiento acelerado de actividades económicas y de nuevos sujetos supervisados.
Las capacitaciones abarcan el marco legal establecido por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus normas complementarias, promoviendo así una gestión más efectiva del cumplimiento normativo y la creación de una cultura de prevención dentro de los sectores económicos.
Avances en cumplimiento y cultura de transparencia
La DGII resaltó que gracias a estas acciones coordinadas se ha logrado un incremento significativo en los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados, en comparación con años anteriores.
Este progreso ha contribuido a reducir la exposición del sistema económico nacional al uso indebido por parte de organizaciones criminales, fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia financiera.
“Estos logros reflejan el compromiso continuo de la DGII con la transparencia, la integridad y la protección de los sistemas económicos, reafirmando además su rol en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a prevenir los delitos financieros y a consolidar una economía más segura y confiable”, destaca la institución.
Un día para la conciencia y la responsabilidad ciudadana
El Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos tiene como propósito fomentar la conciencia social y promover una cultura de cumplimiento ético frente a este delito, que afecta gravemente la estabilidad económica, la confianza institucional y el desarrollo sostenible de los países.
Con estas acciones, la DGII reafirma su liderazgo técnico y su compromiso con el cumplimiento regulatorio, contribuyendo a un entorno financiero más transparente, resiliente y alineado con los estándares internacionales.
